Расследование: платежная структура A7 обходила санкции на миллиарды долларов через мировые банки
Платежная структура A7 обходила санкции на миллиарды долларов через банковские каналы по всему миру
По данным материалов расследования, созданная в конце 2024 года компания A7, возглавляемая Иланом Шором и поддерживаемая государственным банком ПСБ, позиционировалась как альтернатива системе SWIFT и обрабатывала значительную часть валютных операций России.
Схема держалась на сети подставных фирм, которые открывали счета за пределами России и подменяли коды товаров, чтобы скрыть настоящий характер платежей. По данным материалов расследования, через примерно сто таких компаний проходили платежи, а еще примерно столько же упоминались в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины денежного потока оседало на счетах в китайских банках.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошли около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн долларов, через клиентов Citigroup — 74 млн долларов. Самый крупный канал — банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, через который A7 открыл счета для 17 юридических лиц, вывевших свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным материалов расследования, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить банковские проверки.
Банки сообщили о закрытии счетов, связанных с A7, в то время как другие не дали комментариев по существу.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов и заместителя председателя Промсвязьбанка.
