Кто формально владеет A7
Официальными владельцами платформы названы беглый молдавский бизнесмен Илья Шор и российский банк ПСБ. Проект также получает поддержку госкорпорации ВЭБ.РФ.
Связи с влиятельными бизнесменами и структурами
По данным утечек финансовых документов и источников, после основания в 2024 году офисы A7 располагались в бизнес‑центрах, связанных с одним из известных российских предпринимателей. Позднее юридические адреса компании были перерегистрированы на фиктивный адрес в Геленджике, однако в прежних офисах, по тем же данным, остались дочерние структуры A7.
Также в документах отражены финансовые вливания от компаний, связанных с другим крупным бизнесменом — в том числе многомиллиардные займы от организаций фармацевтического холдинга.
Представители одного из упоминаемых в материалах бизнесменов опровергают любую причастность к компании A7, заявляя об отсутствии у него долей и бенефициарного контроля.
Клиентская база и транзакции
В доступных документах указано, что среди клиентов A7 числится не менее 25 российских компаний, находящихся под санкциями Евросоюза и США. Пять из этих компаний — производители и поставщики беспилотников, используемых российской армией в конфликте на Украине.
Суммы переводов от отдельных клиентов через A7 составляют от сотен миллионов до миллиардов рублей.
Другие клиенты
- компании розничной и онлайн‑торговли;
- туроператоры и игроки туристического рынка;
- предприятия нефтегазовой и финансовой отраслей;
- крупные сети магазинов и сервисные компании.
По результатам расследования, A7 была создана в 2024 году как платформа для трансграничных расчетов, позволяющая обходить западные ограничения; затем сама компания оказалась под санкциями.
Материал основан на анализе утекших документов и показаниях источников, участвующих в работе с трансграничными платежами.
