В Калининграде в суд поступило уголовное дело против организованной преступной группы из трёх местных жителей. Их обвиняют в похищении более 13 млн рублей с банковских счетов россиян, сообщили в пресс‑службе Калининградского областного суда.
По версии следствия, с 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл через даркнет базу клиентов одного из банков и сведения об их счетах. Установлено, что преступная группа систематически похищала деньги с дистанционного банковского обслуживания клиентов в Калининградской и Ленинградской областях, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.
Схема похищений
- Одна из подсудимых — руководитель центра развития автобизнеса в филиале банка — отслеживала неактивные по счетам клиентов.
- Используя копии паспортов и СНИЛС, она меняла привязанные к счетам контактные номера телефонов.
- Подсудимые подключали приобретённые сим‑карты и входили в систему интернет‑банкинга жертв.
- Смену номера и подключение подтверждали звонком на горячую линию банка, представляясь клиентами и сообщая их персональные данные.
Другой соучастник организовал покупку сим‑карт и привлёк лиц, готовых за вознаграждение выпустить сим‑карты и банковские карты на свои имена для последующего перевода и обналичивания похищенных средств.
Уголовное дело направлено в суд, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и возможных причастных.
