Что предлагает ЦБ
Центральный банк рекомендует российским банкам внимательнее проверять большие суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Цель рекомендаций
Меры направлены на противодействие отмыванию денег и другим незаконным операциям. Среди рекомендаций — ежедневный мониторинг операций: насторожить должны внезапно начавшиеся крупные зачисления на миллионы рублей в месяц.
Кого затронет усиленный контроль
Повышенное внимание коснётся физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, особенно тех, кто ранее вёл расчёты преимущественно безналом, а затем резко перешёл на наличные.
