Суд ЕС постановил: активы в управлении трастов можно замораживать по санкциям

Суд Европейского союза решил, что замораживание активов, связанных с гражданами России, включёнными в санкционные списки ЕС в связи с украинским конфликтом, возможно даже когда эти активы находятся в управлении траста и формально не связаны напрямую с подсанкционными лицами.

Суд указал, что основания для замораживания могут базироваться на опосредованной связи активов с физическим лицом из санкционного списка. Понятия владения и контроля, по его мнению, должны охватывать все формы влияния на активы, включая ситуации, когда прямой юридической связи не установлено.

В документе отмечено, что такая практика направлена на эффективное блокирование активов и ограничение любых транзакций с ними. Суд также подчеркнул необходимость предотвращения обхода санкций через сложные структурные схемы.

Основа дела

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами. Речь шла об изъятии в Италии компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, но фактически принадлежавших гражданам, внесённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что указанные лица не обладали контролем над активами. Суд отклонил эти аргументы, посчитав, что признаки владения или контроля могут выводиться из совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.