Дело и расследование
В налоговой инспекции 20 мая прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупнейшей схемы «бумажного НДС» на сумму около 1,2 трлн рублей. Налоговые органы описали масштаб площадки и этапы её выявления.
Уголовное дело в отношении организаторов сети, насчитывающей примерно 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
По данным следствия, обыски проводились одновременно примерно на 30 объектах; более 50 человек были задержаны. Около 200 человек обеспечивали работу всей схемы.
Выявление выгодоприобретателей и риски
В ходе проверки были установлены лица, получавшие выгоду от схемы. Налоговые представители предупредили, что самый простой способ урегулировать ситуацию для компаний — финансово согласовать претензии; отказ от этого может привести к продолжению налоговых разбирательств и даже к уголовной ответственности.
Реакция представителей бизнеса
Участники встречи описали поведение бизнеса как неконфликтное и сдержанное: многие, по сути, признавали наличие проблем. Один из собственников строительной компании заявил, что готов «выйти с лопатой и всё выкопать».
Налоговая отметила, что даже при выполнении работ это не исключает автоматически налоговых претензий, поэтому компаниям рекомендуется тщательно оценивать документы и при необходимости привлекать юристов.
Рекомендации юристов
Юристы в подобных ситуациях советуют вести прозрачную бухгалтерию, оперативно сотрудничать с проверяющими и по возможности урегулировать споры до их эскалации, чтобы минимизировать налоговые и уголовные риски.
