Банк России призывает внимательнее проверять крупные наличные суммы
Центробанк рекомендовал банкам ежедневно отслеживать и внимательнее проверять операции с крупными суммами наличных. Цель инициативы — снизить риски отмывания денег и выявлять сомнительные потоки средств.
Рекомендации распространяются как на физических лиц, так и на предприятия. Если клиент не может чётко объяснить происхождение средств или не предоставляет документы о доходах и финансовом положении, банк должен задавать уточняющие вопросы и требовать подтверждающие документы.
При этом клиенты, по которым банк уже располагает официальной информацией о заработках, деловой репутации и источниках средств, дополнительно проверяться не будут.
