Криптопредприниматель, обвиняемый в мошенничестве со SafeMoon, находился в Москве в 2025 году

Кратко о деле

Американского криптопредпринимателя Кайла Наги обвиняют в мошенничестве и отмывании средств в связи с проектом SafeMoon. По версии следствия, инвесторам обещали «безопасный рост до Луны», однако активы вывели, а средства использовали в личных целях. В проекте участвовали более миллиона инвесторов, пиковая оценка превышала $5 млрд.

Судебные преследования и розыск

Осенью 2023 года американские власти возбудили дело о мошенничестве на $200 млн. Двоим партнёрам Наги предъявили обвинения: один получил более 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам Наги не задержан и находится в розыске ФБР.

Сведения о суммах и активах

Собеседники в расследованиях утверждают, что Наги мог вывести из проекта значительные суммы — назывались миллионы долларов. Следователям удалось отследить около $5 млн: часть средств оказалась на счетах самого Наги и членов его семьи, часть потрачена на недвижимость и дорогие автомобили, включая спорткар McLaren 720S.

Переезд в ОАЭ и затем в Россию

Незадолго до арестов Наги с семьёй переехал в Дубай, где получил карту резидента и купил виллу площадью около 607 кв. м. В ОАЭ он познакомился с российским предпринимателем Александром Копенкиным, который, по имеющимся данным, затем помог Наги переехать в Подмосковье и обосноваться в коттедже элитного посёлка вблизи Москвы.

По доступным данным, арендная плата за коттедж составляла примерно 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд оценивались в миллионы рублей.

Споры вокруг недвижимости и уголовные эпизоды

В ОАЭ возник спор вокруг продажи дубайской виллы: Наги заявил, что доверил оформление сделки доверенному лицу, после чего вилла была продана, а вырученные средства поступили не ему. В эмиратах и в России по этим обстоятельствам возбуждались уголовные дела.

В России Наги обратился с заявлением о разбое: по его версии, при встрече в Домодедово двое сопровождавших его людей требовали перевести деньги за некую «золотую визу», угрожали ножом и пистолетом и добились перевода значительных сумм. Двое мужчин — водитель и переводчик — были задержаны и содержатся под стражей по обвинению в разбое.

По имеющимся данным, Копенкин сейчас находится в ОАЭ, в отношении него введён travel ban по обвинениям, связанным с продажей виллы и злоупотреблением доверием; ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также сообщалось о признании его банкротом в России в конце 2025 года.

Где сейчас Наги

Кайл Наги остаётся в розыске ФБР. По данным на вторую половину 2025 года, он по‑прежнему появлялся в Москве: съехал из подмосковного особняка, посещал офис лаборатории и регистрировал карту клиента в магазине. Текущее местонахождение не установлено.

Дело сочетает международные уголовные расследования и коммерческие споры; следственные действия продолжаются в нескольких юрисдикциях.